Круглый стол «Противодействие легализации (отмыванию) преступно приобретенного имущества уголовно-правовыми средствами»
17 апреля 2019 года студенты 4-го курса факультета подготовки специалистов юридического института Санкт-Петербургской академии приняли участие в работе Круглого стола «Противодействие легализации преступно приобретенного имущества уголовно-правовыми средствами», организованного директором института повышения квалификации Т.И. Розовскойв рамках дисциплины «Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере экономики».
Перед аудиторией выступили начальник отдела финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу М.В. Семенов и специалист 1-го разряда этого отдела А.В. Грушин.
Участники Круглого стола на примере материалов судебной практики обсудили вопросы квалификации легализации преступно приобретенного имущества; типичные схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; приоритетные направления деятельности Росфинмониторинга, в т.ч. особенности международного сотрудничества с подразделениями финансовой разведки иных государств, и актуальные аспекты взаимодействия со следственными органами при выявлении и расследовании преступлений, ответственность за которые установлена ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Студенты задавали вопросы о возможностях службы, имеющихся базах данных, особенностях сбора и предоставления имеющейся информации сотрудникам правоохранительных органов, основаниях и сроках проведения финансовых расследований и предоставления их результатов следователю, об особенностях сбора доказательств для установления цели легализации как конструктивного признака состава преступления, о раскрытии банковской и иной охраняемой законом тайны и др.
Сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу вцелях повышения эффективности межведомственного взаимодействия по приоритетным направлениям деятельности Следственного комитета принимают активное участие в образовательном процессе института повышения квалификации (до 07.02.2018 – факультета повышения квалификации) с 2015 года. Благодаря заинтересованности и активности студентов 4-го курса, М.В. Семенов и А.В. Грушин выразили готовность участвовать в работе с обучающимися Академии, готовящимися пополнить ряды сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.