Круглый стол «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов»

22.04.2021 в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета состоялся международный межведомственный научно-практический круглый стол «Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов», организованный для сотрудников следственных органов.

В работе форума приняли участие сотрудники Следственного комитета Российской Федерации (в т.ч. слушатели факультета повышения квалификации, Нижегородского и Ростовского филиалов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета), Следственного комитета Республики Армения, Следственного комитета Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации, представители Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургского института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.

Экспертами круглого стола выступили: ВОРОБЬЕВ Дмитрий Николаевич – администратор Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) с докладом «Типологии неправомерного вывода активов из кредитных организаций и отмывание преступных доходов (типологическое исследование ЕАГ)»;

МАЛИЦЫН Сергей Сергеевич – консультант отдела финансовых расследований Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу с докладом «Совершенствование организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и проблемы, возникающие при таком взаимодействии»;

ЗАРУБИН Андрей Викторович – доцент кафедры уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции с докладом «Некоторые вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем»;

ПЕТРАКОВ Сергей Викторович – заведующий кафедрой управления следственной деятельности факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Актуальность рассматриваемой проблематики в своем приветственном обращении подчеркнул начальник учреждения образования «Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь», кандидат юридических наук, полковник юстиции КАМЕНЕЦКИЙ Юрий Францевич.

Опытом противодействия легализации преступных доходов и уголовно-правовой оценки деяний поделились КЫДЫРГАЛИЕВ Джамбулат Акылбаевич – главный консультант управления в сфере отмывания доходов Департамента финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу; МАЖРЕНОВ Биржан Балтабаевич – заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, старший советник юстиции; НИГМАДЖАНОВ Уйгун Учкунович – заместитель начальника Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан; СТАРОВОЙТОВ Владислав Геннадьевич – заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против интересов службы и порядка исполнения воинской обязанности следственного управления Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области; ЭРДНИЕВ Роман Валентинович – заместитель руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета Российской Федерации, подполковник юстиции.

Участниками мероприятия обсуждены такие актуальные вопросы правоприменения, как:

– уголовно-правовая оценка самоотмывания и легализации доходов, полученных преступным путем другими лицами;

– возможность квалификации по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ при уклонении от уплаты налогов (сборов, страховых взносов); – спорные способы совершения легализации (оплата обучения; оплата кредиторской задолженности организации (физического лица); использование криптовалюты);

– достаточность доказательств совершения финансовой операции с денежными средствами, полученными преступным путем возможность ареста и последующего взыскания в пользу государства преступно полученных доходов от преступлений, за совершение которых конфискация имущества не предусмотрена (гл.15.1 УК РФ);

– возможность получения следователем в ходе проверок сообщений о преступлениях сведений о движении денежных средств по банковским счетам организации и физического лица;

– возможность получения информации об имуществе участников уголовного судопроизводства за рубежом;

– возможность сокращения сроков ответов на запросы следственных органов о движении денежных средств по банковским счетам и другие.

Мероприятие вызвало живой интерес у аудитории. В ходе состоявшейся дискуссии сотрудникам следственных органов даны рекомендации по применению норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства (с учетом позиции высших судов), а также по взаимодействию с сотрудниками подразделений финансовой разведки и оперативных служб.

Проведение вебинаров по проблемным вопросам правоприменения будет продолжено.